Задержан экс-член генерального совета «Деловой России» Сергей Малофейкин
Выйти на известного предпринимателя следствию помогли участники ОПС, давшие показания о его руководящей роли в теневом бизнесе.
Как пишет Коммерсантъ, крупнейшими клиентами ОПС выступали компании, связанные с ГК «Самолет».
Справочно:
Фигуранты использовали несколько схем. Главной из них с 2023 года являлись обнальные услуги для десятка юридических лиц, связанных с ПАО «Группа компаний “Самолет”».
И если для обычных клиентов, по версии следствия, теневые банковские операции обходились в 10–15%, то для строителей они доходили до 20%. Чуть менее прибыльным был вывод средств в ОАЭ и Сингапур с использованием криптовалюты.
По уже доказанным эпизодам подпольные банкиры вывели в теневой оборот более ₽2 млрд, получив доход свыше ₽300 млн.
Злоумышленники действовали на территории нескольких субъектов РФ. Сообществом из 15 человек руководили жители Ивановской и МО. Они организовали незаконный оборот средств в обход банковской системы РФ.
Связаться…
